证券代码：600063    证券简称：皖维高新         公告编号：临 2023-010

(相关资料图)

            安徽皖维高新材料股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

         假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

         准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年4月21日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)   股东大会类型和届次

(二)   股东大会召集人：董事会

(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式

(四)   现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 21 日   14 点 10 分

   召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室

(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日

                 至 2023 年 4 月 21 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

   票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

   关规定执行。

(七)   涉及公开征集股东投票权

       不适用

    二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

    序                                           投票股东

                        议案名称

    号                                            类型

                                         A 股股东

  非累积投票议案

      关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及     √

      补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

     上述议案业经公司八届二十六次董事会和八届二十次监事会审议通过，议案

  审议情况详见 2023 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》、

                                  《中国证券报》及上海证

  券交易所网站上决议公告。

     上述报告或议案的全文将在 2022 年年度股东大会召开前披露在上海证券交

  易所网站上。

      所有议案均对中小投资者单独计票。

     应回避表决的关联股东名称：议案 5 关联股东安徽皖维集团有限责任公司回

  避表决；议案 7 关联股东安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基

  金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方

  航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等 14 名回避表决。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可

   以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

   投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

   平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

   相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

   可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

   股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

   账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

   票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

   一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、    会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

     册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

     委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

        Ａ股       600063   皖维高新         2023/4/18

(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

(三)   公司聘请的律师。

(四)   其他人员

五、 会议登记方法

  （一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权

  委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

  本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登

  记手续。

  （三）参会登记时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）全天。

  （四）登记地点：公司研发中心 6 楼证券部办公室

六、 其他事项

  （一）会议联系人：王军、史方圆

  （二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

  （三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

  特此公告。

                          安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

  附件 1：授权委托书

   报备文件

  八届二十六次董事会决议

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

   兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序                                         同   反   弃

                非累积投票议案名称

号                                         意   对   权

    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情

    况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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